风险预警！泰国五轮收网整治外籍代持，做泰国本土店、海外仓卖家速看合规要求

潮域展览讯，7 月 20 日，泰国警方联合多部门集结 250 多名执法人员，在清迈启动第五阶段外籍股权代持专项整治行动，本次行动共立案 31 起，扣押涉案资产折合 6.33 亿泰铢，整治力度创下区域新高。大量在泰跨境电商、工贸工厂因违规股权代持被排查，多名中国从业者牵涉其中，为计划布局泰国本土店、海外仓、加工厂的跨境卖家敲响合规警钟。

本次案件核心查处细节，华人卖家风险凸显

执法部门清查清迈 4741 家存在外籍股东的企业，筛查发现 1591 家存在股权代持嫌疑，最终锁定 31 家重点违规企业。案件分为两类违规情形：16 家企业利用泰国本地人代持全部股份，15 家外籍投资者持股比例超出法律上限，还违规持有 29 块土地，总面积超 20 莱。警方针对 22 名涉案外籍人员下发逮捕令，其中中国籍嫌疑人多达 9 人。本次行动还曝光两类典型灰色操作：不法分子借用在押囚犯身份注册 7 家经营主体充当店铺、工厂主体；部分泰国本地人仅收取 7000 泰铢酬劳，就配合签署代持协议，背后潜藏巨大法律风险。

股权代持对跨境卖家的致命经营隐患

不少做 Shopee、Lazada、美客多泰国本土店的卖家，为避开外资持股限制、方便租赁仓储土地，选择泰籍代持模式，短期看似降低开店门槛，实则隐患重重。一旦遭遇专项稽查，店铺主体会直接冻结，店铺货款、海外仓库存、工厂设备全部被查封扣押，涉案人员会被下发逮捕令，资金、货物面临巨额损失。同时代持人极易出现股权纠纷、私自变卖资产等问题，跨境卖家维权无法律保障，前期备货、推广投入全部付诸东流。

赴泰跨境商家合规落地实操建议

当前泰国持续推进多轮代持整治，监管只会收紧不会放松，计划布局泰国市场的跨境从业者必须规范股权架构。

第一，严格遵守《外国人经商法》持股规定，杜绝任何泰籍人士私下代持股权；

第二，建厂、开设海外仓优先通过 BOI 官方投资通道申报，获取合规外资经营资质，同时享受税收、土地相关优惠；

第三，租赁仓储、厂房土地时，核验企业股权资质，不借用他人身份注册店铺主体；

第四，已采用代持模式的企业尽快调整股权结构，主动完成合规备案，避免卷入后续专项稽查。

泰国作为东盟核心电商市场，市场空间充足，但合规门槛持续抬高。跨境卖家切勿抱有侥幸心理，抛弃股权代持灰色路径，走正规投资渠道，才能长期稳定运营本土店铺与海外供应链。