泰国多部门突击搜查轮胎工厂！中国老板借泰籍代持藏 6 亿泰铢资产

潮域展览讯，近日，泰国国家警察副总长萨姆兰・努安玛带队，联合多部门突击搜查沙没沙空府一家轮胎制造工厂，揭开一桩大额资产隐匿案件，给赴泰投资、跨境出海企业敲响合规警钟。

案件核心案情：股权代持，涉案金额高达 6 亿泰铢

本次调查发现，案件主犯为中国籍老板，为规避监管，采用泰国本地公民进行股权代持操作，通过泰籍代理人持有三家公司全部股份，涉案资产金额达到 6 亿泰铢。 调查还挖出更为严重的身份造假行为：涉案公司法人盗用一名已故泰国孩童的出生证明，为嫌疑人 19 岁儿子伪造身份，目的是用于后续资产转移，相关造假行为已经被警方查实。

嫌疑人过往案件背景复杂

资料显示，这名中国涉案嫌疑人本身已被中方通缉，罪名涉及跨国诈骗。除此之外，该嫌疑人还在 2024 年在泰国面临指控，被控袭击、抢劫一名中国女性，该案件目前仍在泰国最高法院审理当中，多重案件叠加，案情备受关注。

对赴泰投资跨境企业的合规警示

这起案件的核心风险点，是跨境投资中常见的本地代持股权模式。很多出海投资者为满足当地准入要求，选择当地人代持公司股份，但该模式存在巨大法律隐患。一方面代持协议在当地司法体系下存在效力争议，面临资产权属纠纷；另一方面刻意利用代持掩盖实际控制人身份，极易被认定为违法操作，面临资产查封、刑事追责。

建议计划在泰国建厂、设立公司的外贸与跨境企业，摒弃不合规的股权代持方案，严格遵守泰国外资准入、企业注册相关法律。注册资料务必保证真实有效，杜绝身份造假、虚假注册等行为。同时做好主体架构合规设计，提前咨询当地合规律师，厘清股权、资产的法律风险，避免投资项目陷入刑事调查，造成巨额资产损失。